Andorra mantiene embargados a Juan Collado más de 100 millones de euros
27 Mar 2024
Según informes confidenciales obtenidos por el diario español EL PAÍS, se revela que desde 2015 más de 100 millones de euros están embargados en cuentas en Andorra, un escenario que arroja luz sobre la intricada red de movimientos financieros del abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
La investigación señala que Collado, de 60 años, empleó un elaborado esquema para administrar su fortuna, canalizando fondos a través de entidades bancarias en Andorra como la Banca Privada d’Andorra (BPA) y el Crèdit Andorrà.
Este proceso, según los informes, sirvió para ocultar un caudal de fondos que posiblemente estuvieran relacionados con dirigentes políticos mexicanos.
De acuedo con EL País, los datos revelan que, en marzo de 2023, Collado mantenía al menos dos cuentas en Andorra con un total de 18,9 millones de euros a su nombre, mientras el resto de su patrimonio se canalizaba a través de sociedades instrumentales en Holanda.
Estas empresas, como Marathon Corporation CV, Constellation Investments CV, Diamond Corporation CV y Kayser Investments, sumaban una cantidad considerable de millones, utilizadas aparentemente para proteger la identidad del abogado.
Además de mantener una red de empresas, se informa que Collado no dejó su dinero inactivo, invirtiendo más de la mitad de su patrimonio en fondos de renta variable y acciones de compañías internacionales como Volkswagen, Apple, Disney o Basf.
Paralelamente al escrutinio sobre Collado, la justicia andorrana ha dirigido su atención hacia su círculo cercano.
Jaime Jesús Sánchez Montemayor, presunto prestanombre del abogado y socio de su bufete en México, ha sido imputado por delitos de blanqueo en relación con las actividades financieras de Collado.
El País
